Для начала стоит разобраться в причинах и ответить на вопрос, зачем вообще проверять контрагентов. Это должно быть сделано для того, чтобы:
Убедитесь, что ваш партнер держит свое слово и не подводит вас.
Информация о различных судебных разбирательствах, в которых участвовала какая-либо организация, находится в открытом доступе. Легко можно посмотреть, какие судебные иски уже были предъявлены к новому партнеру и не повторять ошибок других клиентов.
Особенно важно обратить внимание на сумму, которую потенциальный партнер требует от других компаний через суд, существует вероятность, что он изначально намерен изменить условия контракта и получить с вас хорошую финансовую прибыль.
Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вашей компанией постоянно и какова специфика бизнеса такого клиента.
Будьте уверены в серьезном отношении клиента
Проверка контрагентов поможет определить финансовое положение компании и оценить способность выполнить ту или иную работу.
Если контрагент часто берет кредиты в банке или займы у других компаний, но не грамотно ими распоряжается, он может обанкоротиться и потянет своих партнеров за собой.
Проверка отчетности
Если прибыль организации подозрительно низкая или уходит в «минус», вполне вероятно, что такие компании могут оказаться однодневками, и расчитывают на предоплату, позже с ней исчезнуть.
Если у компании много имущества, нет денег или большие долги, стоит рассматривать это как «красный сигнал».
Сохраните свою репутацию
Если вам «посчастливится» связаться с индивидуальным предпринимателем или компанией, которая не платит налоги или скрывает реальный характер своей деятельности от налоговой инспекции, вас могут заподозрить в пособничестве. Начнется дополнительная проверка вашей компании.
В качестве «бонуса» вам придется доказать, что сделка является реальной и исполнителем было лицо, данные которого указаны в договоре/контракте (подробнее см. статью 54.1 Налогового кодекса РФ). В противном случае вас обвинят в намерении сократить налоговые расходы, вам придется заплатить штраф.
Документы, которые запрашивают у контрагента
Чтобы обезопасить себя свою компанию, можно проверить фирму бесплатно на специальных сайтах или попросить клиента предоставить оригиналы или заверные копии докуменов ИНН, ОГРН, ОГРНИП или на сайте ФНС РФ можно получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, желательно запросить и бухгалтерскую отчетность.
